Главная / Финансы / СМИ: ФБР проверяет Deutsche Bank на предмет отмывания денег

СМИ: ФБР проверяет Deutsche Bank на предмет отмывания денег

Здание Deutsche Bank

Федеральное бюро расследований (ФБР) США проверяет, соблюдает ли Deutsche Bank законы по противодействию отмыванию денег, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В мае газета New York Times со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Deutsche Bank сообщила, что специалисты по борьбе с отмыванием денег в этом банке в 2016 и 2017 годах рекомендовали передать в министерство финансов США информацию о ряде подозрительных транзакций компаний, контролируемых президентом США Дональдом Трампом и старшим советником президента США Джаредом Кушнером.

Агентство добавляет, что представитель Deutsche Bank отказался комментировать данное сообщение и сказал только, что банк сохраняет приверженность сотрудничеству со следствием.

Ранее в текущем году Deutsche Bank начал передавать генеральной прокуратуре штата Нью-Йорк финансовые отчеты в ответ на запрос информации о финансировании проектов Дональда Трампа. Банк начал передавать электронные письма, документы о займах, связанных с Trump International Hotel и башней Трампа в Чикаго, а также попыткой приобретения футбольного клуба «Баффало Биллс».

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*